铝泰股份(872285):2023年第一次职工代表大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月26日
2.会议召开地点：无锡市铝泰新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以电话方式发出。

5.会议主持人：沈羽翼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司原职工代表监事沈羽翼继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

沈羽翼不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡市铝泰新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》无锡市铝泰新材料股份有限公司
董事会
2023年6月28日